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6月4日，工行隨州分行隨縣支行憑借主動識別意識和警銀協作機制，成功攔截一筆來源存疑的資金取現請求，協助公安機關對4.5萬元可疑資金進行暫扣處理，有效防范了涉案資金非法轉移風險。
??當天，一名云南籍客戶戚某在該行隨縣厲山支行柜臺要求取現45000元。柜員在辦理過程中發現該客戶行為及資金背景存在異常。經工作人員現場溝通了解，該客戶住在隨縣某酒店，其行為受QQ上的信息遙控指揮，一本地人開摩托車將其送往工行網點后，其自行持本人異地工行卡進入工行網點取現，事成之后戚某將獲得5000元的“好處費”。
??了解這一情況后，厲山支行網點人員立即按反詐及可疑交易報告流程啟動內部核查。經初步判斷，該筆資金存在涉案嫌疑，支行負責人隨即按照“可疑交易先報告、后處置”原則，第一時間向公安機關報警。
??民警到場后核實，客戶戚某自稱取現資金為向朋友劉某所借的“看病錢”，但聯系劉某后，對方表示該筆轉賬實為“還款”，雙方陳述明顯矛盾。當民警要求劉某提供借款記錄時，其拒不配合。當晚公安機關對該賬戶資金上下游進行排查，直至次日凌晨，最終認定該筆資金來源不明、性質存疑，為防止資金被非法轉移，依法對45000元現金予以暫扣，并存入公安機關涉案暫扣款專用賬戶，待進一步核實資金來源后再作處理。